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北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2023-07-03 | 更新:北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司

北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

 

北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议决定于20230719日召开公司2023年第一次临时股东大会,会议有关事项通知如下:


一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2023年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:20230719日星期下午14:30

5、会议方式:采用现场及通讯表决的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

6、股权登记日:20230719日(星期

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B33层(公司会议室)


二、 会议审议议案

1本次股东大会提案名称及编码表

北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知(图1)

2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,并同意提交至公司本次股东大会审议


三、 会议登记等事项

1、登记方式

1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函与传真2023071817:00前送达北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司证券风控,并进行电话确认。来信请寄:北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B33层(信封请注明股东大会字样)。

2、现场登记时间:20230719日上午9:0011:30,下午14:3017:30

3、现场登记地点:北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B33

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。


四、 其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:010-68985858

联系人:李晓新

邮箱:1272083785@qq.com

联系地址:北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B33

2、本次股东大会为现场会议,会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


五、 备查文件目录

1、第三届董事会第十三次会议决议.


北京开云手机版网页版(中国)股份有限公司(集团)股份有限公司董事会

20230703

 


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